제 1 장
총칙 확인하기

제1조 (목적)

본규정은 주식회사 차바이오텍(이하 ‘회사’라 한다) 이사회(이하 '이사회'라 한다)의 조직과운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하는사항 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조 (권한)

1. 이사회는 법령또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본규정 제12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 본 규정에서이사회의 결의사항으로 정하여지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다
3. 이사회는 이사의직무집행을 감독한다.
제 2 장
구성 확인하기

제4조 (구성)

이사회는 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한다.

제5조 (의장)

1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
2. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제6조 (감사의 출석등)

1. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
2. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.
3. 감사규정 제16조에 의해 감사는 정기감사 및 특별감사의 종료 후 감사결과를 정기이사회에 출석, 보고하여야 한다.
4. 감사규정 제22조에 의해 감사는 감사규정 제21조의 각 호 사항이 발생한 경우에는 즉시 이사회를 소집하여 보고하여야 한다.

제7조 (관계인의 의견 청취)

이사회는 안건을 심의함에 있어 관계직원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.
제 3 장
회의 확인하기

제8조 (종류)

1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 정기이사회는 년 1회 본사에서 개최한다. 단, 필요할 경우 개최시기 및 장소를 변경할 수 있다.
3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제9조 (소집권자)

1. 이사회는 의장이 소집한다.
2. 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제5조 2항에 따라 이사회에서 정한 순으로 직무를 대행한다.
3. 감사규정 제21조의 각호 사항이 발생한 경우에는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제10조 (소집절차)

1. 의장은 이사회 개최 3일전에 회의의 일시, 장소, 부의안건 등을 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.
2. 이사 및 감사 전원의 사전동의가 있을 때에는 전항의 절차 없이 개최할 수 있다.

제11조 (결의방법)

1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다 <2017.4.26개정>
2. 사외이사는 제12조의 1호(4), 1호(6), 1호(7), 1호(12), 3호(1), 3호(2), 5호(1), 7호(2) 사항이 부의되는 이사회에는 반드시 출석하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 출석이 불가능한 경우에는 팩스 전송 및 전화 회의로 의결권 행사를 갈음할 수 있다.
3. 제12조의 7호(2)에 규정된 사항에 대한 결의방법은 “업무무관거래규정”에 의한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 전항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의수는 출석한 이사의 의결권에 산입하지 아니한다.

제12조 (부의사항)

이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 상법 및 정관상 결의사항
(1) 주주총회의 소집(상법 제362조, 정관 제17조)
(2) 영업보고서 및 재무제표의 승인(상법 제447조)
(3) 대표이사등의 선임(상법 제389조, 정관 제24조)
(4) 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리(상법 제416조, 정관 제9조, 제10조)
(5) 준비금의 자본전입(상법 제461조)
(6) 전환사채의 발행(상법 제513조, 정관 제15조)
(7) 신주인수권부사채의 발행(상법 제516조의2, 정관 제16조)
(8) 사채의 발행(상법 제469조)
(9) 지점의 설치.이전 또는 폐지(상법 제393조, 정관 제3조)
(10) 자본의 감소(상법 제438조)
(11) 주식매수선택권 부여(상법 제340조의2, 정관 제10조)
(12) 영업의 양도,양수,임대등(상법 제374조)
(13) 정관의 변경(상법 제434조)
(14) 회사의 합병 및 분할(상법 제522조, 제530조의3)
(15) 주식의 분할(상법 제329조의2)

2. 회사경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경
(2) 장단기사업계획
(3) 신규사업 또는 신제품의 개발
(4) 자금계획 및 기본예산

3. 조직에 관한 사항
(1) 기본조직의 제정 및 개정
(2) 중요한 규칙의 제정 및 개정

4. 인사에 관한 사항
(1) 정원의 책정
(2) 간부사원(비등재 임원)의 인사

5. 자산에 관한 사항
(1) 10억원 이상의 투자에 관한 사항(단, 금융기관의 상품은 제외한다.)
(2) 10억원 이상의 중요한 계약의 체결
(3) 10억원 이상의 중요한 재산의 취득 또는 처분
(4) 결손의 처분
(5) 20억원 이상의 주요시설의 신설, 개폐

6. 장기자금 조달에 관한 사항
(1) 신주의 발행
(2) 사채의 모집
(3) 자금의 차입

7. 기타
(1) 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항
(2) 업무무관거래규정 제2조에 규정된 사항
(3) 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

제13조 (사후추인 및 보고)

긴급을 요하는 사항으로써 이사회 결의를 경유할 여유가 없을 때에는 이사회 의장이 담당이사와 협의하여 임시 처리할 수 있다. 단, 이 경우에는 사후 신속 하게 이사회를 소집하고 그 승인을 받아야 한다.
제12조에 규정된 사항 중, 기준 금액 미만에 해당하는 회사 영업활동의 중요한 자산에 관한 사항은 필요에 따라 대표이사가 이사회에 보고한다.

제14조 (위임)

이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하는 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사에게 위임 전결케 할 수 있다.

제15조 (의사록)

1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 의사록의 원본은 전략기획실에 비치한다. <2017.4.26개정>

제16조 (여비교통비)

이사회에 참석한 비상근 임원에 대해서는 대표이사가 별도로 정하는 액수의 여비교통비를 지급할 수 있다.

부칙

① 본 규정은 2013년 11월 28일부터 시행한다.
② 본 규정은 2017년 4월 26일부터 시행한다.
③ 본 규정은 2018년 4월 26일부터 시행한다.

이사회 구성

당사 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명 총 6명으로 구성되어 있으며, 사외이사는 회사와 특별관계가 없는 독립적인 사외이사로 구성되어 있습니다.

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사내이사

성명	성별	출생년월	직위	담당업무	주요경력	재직기간	보유주식수
오상훈	남	1964.01	대표이사	경영총괄	서강대학교 경제학과 삼성전자 회장실 부장 삼성전자 전략기획팀장 삼성화재해상보험 미국법인 대표이사 CHA Health Systems USA 대표이사	2019.03 ~ 현재	보통주 27,300주
송종국	남	1960.07	사장	사내이사	신흥보건대학 방사선과 성광의료재단 이사 (주)차바이오텍 부사장 (주)차케어스 대표이사(現)	2006.01 ~ 현재	-
박윤상	남	1960.02	실장	사내이사	영남대학교 경제학과 LG전자 경리팀 의료법인 성광의료재단 재무본부장(現)	2018.03 ~ 현재	-
이상규	남	1952.03	이사	사내이사	성광의료재단 경영지원본부장 분당차병원 행정부원장	2020.03 ~ 현재	-

사외이사

성명	성별	출생년월	직위	담당업무	주요경력	재직기간	보유주식수
김희진	여	1960.06	이사회	경영자문/ 감독	기획재정부 복권위원회 제도 정책송위 위원장 언론중재심의위원회 위원 연세대학교 사회과학대학 커뮤니케이션연구 소장	2022.03 ~ 현재	보통주 2,000주
전태준	남	1947.06	이사회	경영자문/ 감독	(주)케이랩스 사외이사 성광의료재단 경영지원본부 차의과학대학교 대외협력원장	2022.03 ~ 현재	-

감사

성명	성별	출생년월	직위	담당업무	주요경력	재직기간	보유주식수
김창호	남	1953.12	상근감사	감사업무	홍익대학교 경영학과 (주)하이닉스반도체 사외이사 (주)차케어스 대표이사	2017.03 ~ 현재	-

사내이사

성명	성별	출생년월	직위	담당업무
오상훈	남	1964.01	대표이사	경영총괄

주요경력	재직기간	보유주식수
서강대학교 경제학과 삼성전자 회장실 부장 삼성전자 전략기획팀장 삼성화재해상보험 미국법인 대표이사 CHA Health Systems USA 대표이사	2019.03~현재	보통주 27,300주

성명	성별	출생년월	직위	담당업무
이현정	여	1970.09	대표이사	R&D총괄

주요경력	재직기간	보유주식수
하버드대 의료경영학 석사 삼양바이오팜USA대표	2022.12~현재	보통주 2,000주

성명	성별	출생년월	직위	담당업무
송종국	남	1960.07	사장	사내이사

주요경력	재직기간	보유주식수
신흥보건대학 방사선과 성광의료재단 이사 (주)차바이오텍 부사장 (주)차케어스 대표이사(現)	2006.01~현재	-

성명	성별	출생년월	직위	담당업무
박윤상	남	1960.02	실장	사내이사

주요경력	재직기간	보유주식수
영남대학교 경제학과 LG전자 경리팀 의료법인 성광의료재단 재무본부장(現)	2018.03~현재	-

성명	성별	출생년월	직위	담당업무
이상규	남	1952.03	이사	사내이사

주요경력	재직기간	보유주식수
성광의료재단 경영지원본부장 분당차병원 행정부원장	2020.03~현재	-

사외이사

성명	성별	출생년월	직위	담당업무
김희진	여	1960.06	이사회	경영자문/감독

주요경력	재직기간	보유주식수
기획재정부 복권위원회 제도 정책송위 위원장 언론중재심의위원회 위원 연세대학교 사회과학대학 커뮤니케이션연구소장	2022.03~현재	보통주 3,000주

성명	성별	출생년월	직위	담당업무
전태준	남	1960.06	이사회	경영자문/감독

주요경력	재직기간	보유주식수
(주)케이랩스 사외이사 성광의료재단 경영지원본부 차의과학대학교 대외협력원장	2022.03~현재	-

감사

성명	성별	출생년월	직위	담당업무
김창호	남	1953.12	상근감사	감사업무

주요경력	재직기간	보유주식수
홍익대학교 경영학과 (주)하이닉스반도체 사외이사 (주)차케어스 대표이사	2017.03~현재	-

이사회 활동 내역

당사 이사회는 정관과 이사회규정에 따라 활동하고 있으며, 최근 3개년의 이사회 활동 내역은 다음과 같습니다.

2023년

이사회 의장 : 오상훈 대표이사 확인하기

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회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	이사회 참석현황
11	2023.12.07	종속회사 유상증자 참여의 건	가결	6/7
10	2023.10.17	종속회사가 발행한 전환사채의 전환사채인수계약에 대한 변경계약서 체결의 건	가결	7/7
		종속회사가 발행한 전환사채에 대한 주식전환의 건	가결
		종속회사에 대한 유상증자 참여의 건	가결
9	2023.09.22	종속회사의 신규 주주와 주주간계약 체결의 건	가결	6/7
8	2023.08.28	종속회사의 투자자와 체결한 주주간계약에 대한 추가 변경합의서 체결의 건	가결	7/7
7	2023.08.14	종속회사의 금융기관 금전차입에 대한 지급보증의 건	가결	7/7
6	2023.08.01	상표권 매각의 건	가결	7/7
		종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결
		종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건	가결
		제3자에 대한 대여의 건	가결
		종속회사의 신규 주주와 주주간계약 체결의 건	가결
5	2023.05.03	종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건	가결	7/7
4	2023.04.11	종속회사가 발행하는 전환사채 인수의 건	가결	6/7
3	2023.03.31	대표이사 추가 선임의 건	가결	7/7
3	2023.03.31	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	7/7
2	2023.03.16	제21기 연결재무제표 정정의 건	가결	6/6
2	2023.03.16	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	6/6
1	2023.03.02	제21기 연결재무제표 및 별도재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	6/6
		망막색소상피세포치료제(RPE) 관련 연구개발 자산 이전 계약 체결 및 노인성 황반변성(AMD) 치료제 국내 임상1/2a상 조기 종료의 건	가결
		해외 연락사무소 폐쇄의 건	가결

2022년

이사회 의장 : 오상훈 대표이사 확인하기

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회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	이사회 참석현황
11	2022.12.29	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	6/6
		주식매수선택권 부여의 건	가결
		종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건	가결
		종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건	가결
		내부회계관리규정 개정의 건	가결
10	2022.11.30	당사 대표이사의 종속회사 대표이사 겸직 승인의 건	가결	6/6
10	2022.11.30	당사 사내이사의 종속회사 사내이사 겸직 승인의 건	가결	6/6
9	2022.08.24	종속회사 유상증자 참여의 건	가결	6/6
9	2022.08.24	종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결	6/6
8	2022.07.28	주식매수선택권 부여의 건	가결	6/6
		종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건	가결
		당사 대표이사의 종속회사 사내이사 겸직 승인의 건	가결
7	2022.06.27	종속회사가 발행한 전환사채 매수의 건	가결	6/6
7	2022.06.27	종속회사가 발행한 전환사채에 대한 주식전환의 건	가결	6/6
6	2022.05.24	종속회사의 주식 및 운영 등에 관한 변경합의서 체결의 건	가결	6/6
		종속회사가 발행한 전환사채 매수의 건	가결
		종속회사가 발행한 전환사채에 대한 주식전환의 건	가결
		종속회사의 금융기간 차입금에 대한 연대보증의 건	가결
5	2022.03.29	대표이사 선임의 건	가결	6/6
5	2022.03.29	당사 대표이사의 종속회사 사내이사 겸직 승인의 건	가결	6/6
4	2022.03.14	제20기 정기 주주총회 소집의 건	가결	6/6
3	2022.02.28	제20기 연결재무제표 및 재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	6/6
		주식매수선택권 부여 취소의 건	가결
		종속회사에 대한 금전 대여의 건	가결
2	2022.02.23	금전차용계약 체결 승인의 건	가결	6/6
1	2022.01.20	공사 도급계약 체결 승인의 건	가결	6/6

2021년

이사회 의장 : 오상훈 대표이사 확인하기

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회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	이사회 참석현황
7	2021.12.27	종속회사가 발행한 전환사채 매수의 건	가결	6/6
7	2021.12.27	종속회사가 발행한 전환사채에 대한 주식전환의 건	가결	6/6
6	2021.12.15	종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건	가결	6/6
6	2021.12.15	종속회사가 조성 예정인 펀드 출자의 건	가결	6/6
5	2021.08.23	종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건	가결	6/6
5	2021.08.23	종속회사가 발행하는 전환사채 인수의 건	가결	6/6
4	2021.05.28	미국 종속회사에 대한 유상증자 참여의 건	가결	6/6
4	2021.05.28	내부정보관리규정 개정의 건	가결	6/6
3	2021.03.11	제19기 연결재무제표 및 재무제표 정정의 건	가결	6/6
		제19기 정기주주총회 소집의 건	가결
		종속회사 유상증자 참여의 건	가결
2	2021.02.25	제19기 연결재무제표 및 재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	6/6
2	2021.02.25	주식매수선택권 부여의 건	가결	6/6
1	2021.01.19	종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건	가결	6/6

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